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| 光大同创(301387)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电
子设备制造业”。
2024年，虽然宏观经济环境仍然面临不确定性和波动，但全球消费电子市场呈现复苏回暖趋势。AI技术的应用成为关键增长点，技术创新驱动了产品的升级，AI手机、AI眼镜等新产品加速渗透。政府和企业政策支持进一步激发了消费者需求。综合行业复苏、AI技术发展及政策支持，消费电子市场正逐步实现温和复苏。公司所处行业为消费电子行业，主要下游客户是终端品牌商、制造服务商、组件生产商；产品主要应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴、新能源、家电、医疗、服务器等领域。AI技术作为消费电子行业的核心驱动力，推动了行业的迅速迭代与全面智能化升级。自最初在个人电脑领域的应用以来，AI技术已逐步渗透至手机、可穿戴设备等多元化终端，不仅显著提升了产品智能化水平，还进一步激发了消费电子设备的市场需求。在 AI技术的强劲推动下，消费电子产品正朝着智能化、个性化的方向发展。例如，智能手机、智能耳机等设备通过集成 AI助手，实现了个性化功能，从而大幅提升了用户体验；同时，AI技术还引领了消费电子市场的高端化趋势，在 AI PC和 AI手机领域，高端化产品的比例逐渐攀升，更加精准地满足了用户日益增长的需求。
2025年政府推出了一系列以旧换新政策及购新补贴方案，预计将会显著推动消费电子行业增长。2025年 3月国务院发布的《政府工作报告》提出：大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。2025年 3月中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《提振消费专项行动方案》指出：加大消费品以旧换新支持力度，实施手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴，预计相关政策及活动将促进消费者购买力提高，也会促进产品更新换代。在 AI技术革新、行业回暖、政策支持以及新产品和应用场景不断涌现的诸多利好因素推动下，公司积极布局消费电子、新能源、服务器、医疗等领域，展现出良好的市场前景。
（一）消费电子领域
1、个人电脑：
Canalys最新数据显示，2024年全球个人电脑出货量达到约 2.56亿台，同比增长3.64%，全球 PC市场呈现稳定态势，
由于即将进入商用市场更新周期，用户需求回暖。随着 AI技术的深入发展和应用，各大电脑厂商积极整合 AI功能集成，个人电脑的性能得到了明显提升。随着 GPU计算能力的持续提升，个人电脑的本地 AI处理能力亦随之增强，这不仅优化了现有 AI应用的性能，还进一步拓展了 AI技术在更多领域的应用潜力与可能性。AI技术的集成和应用首先运用于高端笔记本电脑上，推动消费者对高端电脑设备的需求。持续的技术创新是推动个人电脑行业发展的核心动力。具体而言，更高效的处理器、更契合用户习惯的性能优化以及更轻薄的工业设计均显著提升了笔记本电脑的整体性能，进而优化了消费者体验，激发了市场需求的增长。同时，人工智能、云计算、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等前沿技术的融入，为行业带来了全新的增长机遇。在多重因素的共同作用下，预计个人电脑市场未来会具有良好的增长空间。 2、智能手机根据 IDC发布的市场报告，2024年全球智能手机出货量达到了 12.4亿部，同比增长6.4%，但预计智能手机销量在2024-2025年增速将放缓。虽然预计整体增速趋暖，但由于 5G技术的普及、折叠屏手机的兴起以及 AI的应用正在改变智能手机的使用场景和用户体验，成为智能手机市场未来发展的重要驱动因素。AI手机市场在2024年呈现出显著增长趋势，AI手机能够处理复杂的任务，如图像识别、语音交互、自然语言处理和个性化推荐，从而为用户提供更加智能和便捷的使用体验。折叠屏手机作为智能手机领域的创新形态，有效激发了市场活力，为智能手机市场的复苏注入了新动力。多折叠形态、轻薄化设计、耐用性、智能交互、AI赋能成为未来折叠屏手机市场主要关注方向。多折叠形态带来的便捷性，轻薄化设计带来的用户体验提升，耐用性解决屏幕折痕、铰链寿命等痛点以及 AI、5G等技术的深度融合，折叠屏手机有望实现更加智能的分屏操作、多任务处理以及个性化定制等功能。折叠屏手机采用轻量化材料能够在多折叠形态、轻薄化设计和耐用性方面得到提高，在轻量化方面碳纤维新材料因其高强度、低密度、高模量、可设计性和成型性等特征成为折叠屏手机的应用趋势之一，逐步应用于支撑板、中框、转轴铰链等关键结构件。
3、智能穿戴
2024年，全球智能穿戴市场稳步增长，技术创新推动了产品多样化发展。随着人工智能、机器学习和大数据技术的
进一步融入，智能穿戴设备的功能逐渐向个性化和智能化方向发展；同时，AI技术在数据处理和分析方面的进步，大幅提升了智能穿戴设备的性能水平。例如，AI眼镜、AI耳机和智能戒指等产品的快速增长，充分体现了 AI技术对智能穿戴行业的积极推动作用。AI技术的融入使智能穿戴产品从单一设备转变为具备主动和智能交互功能的工具，为产品赋予了新的能力；同时，个性化开发和服务显著提升了用户体验，进而推动了市场增长。硬件制造商与 AI公司的深度合作进一步促进了智能设备的技术创新和市场发展。预计到2025年这一趋势将持续，智能穿戴设备市场将继续保持增长态势。
（二）新能源领域
2024年，全球新能源行业持续保持稳定发展态势。相关研究报告显示，全球新增可再生能源发电量再创新高，其中
太阳能和风能作为主要的新能源形式，装机容量不断扩大，技术创新能力亦有所提升。中国在新能源领域继续占据全球领先地位，2024年新能源汽车保有量持续增长，充电桩基础设施建设取得显著进展；同时，光伏和风电装机容量持续扩大，在技术进步和政策支持的双重推动下，中国新能源产业已成为全球新能源产业发展的重要引擎。随着新能源技术的持续进步与创新，光伏电池效率显著提升、风电设备可靠性大幅增强，以及智能电网技术的广泛应用成为行业发展的突出亮点，这些技术进步有效推动了新能源行业的迅猛发展。展望未来，新能源领域的技术革新将进一步深化，呈现出智能化的发展趋势；其中，智能化与网联化的深度融合、自动驾驶技术的普及应用，以及电池技术的持续进步，将为新能源汽车的增长注入强劲动力。各国政府纷纷出台政策支持新能源行业发展，中国将继续推进“十四五”规划中的绿色交通发展目标，并加大对新能源汽车、储能和氢能的支持。预计未来新能源汽车市场会保持持续增长态势，新能源储能市场快速发展，新能源发电市场逐步扩大。
（三）服务器领域
2024年全球服务器市场经历了快速上涨，增长率超过 10%，AI服务器成为推动市场增长的关键力量，服务器市场目前主要由头部厂商占据主导地位，未来硬件技术提升、智能化管理、绿色节能等将会成为服务器市场发展的关键因素。
近两年来政府颁布相关政策支持服务器行业发展，2023年 12月，财政部和工业和信息化部联合发布《通用服务器政府采购需求标准》旨在提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平；2024年 1月，国家发展改革委等六
部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等 23种产品设备或设施；2024年 10月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》支持人工智能政务服务大模型开发、训练和应用。信息技术的持续进步与企业数字化转型的迫切需求构成了服务器市场发展的主要驱动力；随着大数据、云计算等新兴技术的广泛普及，对高性能服务器的需求呈现出显著增长。在这些多重因素的共同作用下，预计服务器市场在短中期内将继续保持稳健的增长态势。
四、主营业务分析
1、概述
（1）主要财务数据情况
2024年度公司实现营业收入 122,266.53万元，同比增长21.47%。实现归属于上市公司股东的净利润 2,046.03万元，
同比下降82.16%。截至报告期末公司总资产 232,257.13万元，归属于上市公司股东的净资产 162,241.68万元，基本每股收益 0.1922元/股。报告期内，公司盈利水平下降主要受到以下因素影响： 1）报告期内，公司在合肥、武汉等地进行了新增产能投放，目前处于逐步投产阶段，距离达产还需一定时间，因此导致的厂房折旧和生产成本有所上升，影响综合毛利率有所下降；2）受市场竞争加剧和产品结构调整影响，公司部分产品毛利率水平有所下降； 3）报告期内，公司研发费用和管理费用提升，公司推进数字化转型和管理升级导致的公司阶段性费用上升以及实施
2024年股权激励计划产生的股份支付费用，直接影响公司净利润水平； 4）报告期内，公司对重庆致贯的长期股权投资计提了部分资产减值准备，影响了公司净利润水平。
（2）2024年主要经营业务情况
全球宏观经济仍面临诸多不确定性和波动，国际地缘政治摩擦加剧，全球供应链格局调整进程充满不确定性，从长
远视角来看，市场竞争的日益激烈和客户需求的不断提升，对公司的运营能力提出了更为严格的要求。同时，公司自
2023年 4月上市以来，自身亦需应对行业环境和竞争对手的快速转变，这些因素共同构成了公司当前面临的外部挑战。鉴于上述背景，我们审时度势，决定在这一关键阶段实施全面的调整和战略升级，旨在通过优化内部资源配置、提升运营效率，进一步增强自身的竞争力和市场适应能力。公司的调整和战略升级在短期内将导致费用上升，增加公司成本；然而，从长远来看，这些投入将逐步转化为公司的核心竞争优势，成为驱动未来可持续增长的关键动力。
2024年，公司主要在以下几个重点方面进行了工作布局：
1、识别外部环境，主动进行组织变革升级
在深入剖析国内外经济环境、行业发展趋势，敏锐洞察市场变化以及细致研究客户特征等基础上，同时鉴于客户与
消费者对产品品质和功能要求日趋严格的现实情况，公司于2024年主动进行管理变革升级。报告期内，公司深度推进组织架构革新，锚定未来业务发展主线，实施业务整合。基于深入的市场调研与内部评估，公司进行了战略升级，明确了战略目标和愿景蓝图。同时，公司启动绩效管理变革，建立科学考核机制，实现责任与目标的精准对接。此外，公司还系统梳理了内部流程，实施流程优化工程；并成立公司级项目组，对重点项目实施周期性更新、专人跟踪管理，确保信息及时反馈至管理层。上述变革举措旨在精塑组织架构、提升运营效能，以契合未来发展趋势，在短期内会导致公司费用上升，但实质上，它们是公司对未来发展的战略投资，这些投入将固化为公司的核心资产，为公司的未来发展和价值增长奠定坚实基础。
2、实施数字化转型，旨在提升公司未来整体运营效率
公司紧扣战略目标，融合信息化与工业化理念，决定实施数字化转型工作，致力于构建高效信息与决策支持系统。
经前期深入调研评估及严格供应商筛选，公司选定全球领先的 SAP系统。实施过程中，我们进行关键用户深度辅导、建
立激励约束机制、制定风险应对策略以及构建持续改进反馈循环，确保数字化转型的顺利实施及预期效果达成。经过2024年试运行，公司已全面上线 SAP、OA、MOM及 HR系统。SAP系统通过集成化、标准化流程，提升资源协同与数据感知，显著提高运营效率与决策透明度；OA系统实现流程自动化、信息共享与移动办公，提升组织效能；MOM系统数字化管控生产全流程，优化效率、质量追溯并降低成本，推动智能制造；HR系统实现数字化人力资源管理，助力企业精细化运营。公司拟定了 1-2年的数字化基础设施建设规划，并在此基础上，依据业务动态进行持续迭代优化，数字化转型不仅是技术层面的革新，更标志着企业战略蓝图、组织架构体系以及文化的深度变革。在数字化转型的初期阶段，公司需在基础设施建设、人力资源配置、数据迁移以及系统集成等方面进行投入，此类投入初期体现为公司费用上升；但转型成功落地后，公司在供应链管理领域将实现库存管理的智能化优化、供应链韧性的显著提升；在客户商机挖掘方面，将运用数字化分析手段深入剖析客户需求，精准识别潜在商机，最终达成运营成本的有效降低、市场核心竞争力的全面提升，成为公司的重要战略资产并带来长期的价值增长。
3、深度服务大客户，定制化产品开发，优化产品及客户结构
报告期内，公司定期对大客户所处的行业背景、市场地位、战略发展路线等进行分析，紧跟客户需求，针对性制定
客户策略；并且定期对客户经营情况、财务数据进行分析评估，减少公司相关风险；定期对客户结构进行评估与分析，深挖存量大客户需求，开拓增量客户等方式，优化客户结构。公司与全球知名消费电子客户建立了联系，针对不同大客户群体制定个性化策略，进行定制化产品开发；通过定期走访交流、建立交流合作组等形式，深入客户前期需求，加强与客户长期合作关系。报告期内，公司不断获得大客户认可，荣获了联想战略合作伙伴奖、联想完美质量奖、质量创新等多个客户奖项。公司已构建多元化产品布局，涵盖防护性产品、碳纤维复合材料以及功能性模切件，我们秉持轻量化、绿色环保、新材料新工艺和创新的产品发展策略，我们充分发挥自身资源优势，结合战略布局，合理优化产品组合，确保核心产品的研发和生产能力得到持续提升。
4、通过投资收购，进入光学材料领域，实现规模扩大和资源优化配置 报告期内，公司成功收购重庆致贯公司，并将其纳为控股子公司，此举措系公司战略布局中的关键一环，通过横向
产业链的拓展，该收购有效补充了公司功能性材料业务板块，实现了资源的优化配置与整合。重庆致贯公司是光电显示领域功能性结构件与柔性材料解决方案提供商，过去主要以 LCD面板模组及背光辅料的生产加工为主，未来会逐步转向光学膜、SCF等高附加值产品为基础的光学材料加工生产。光学材料广泛应用于消费电子、汽车显示、汽车玻璃、光伏、此次收购不仅为公司开辟了进入光电领域市场的新通道，而且基于显示技术新材料的研究与创新，将进一步扩大公司在新材料研发领域的实力和范围。收购完成后，报告期内我们持续推进整合工作，通过公司统一管理平台的优化升级，实现了管理效率的显著提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
消费电子 销售量 PCS 1,998,003,935 1,913,380,573 4.42%生产量 PCS 1,326,374,771 1,403,872,425 -5.52%库存量 PCS 230,740,617 221,836,149 4.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内合并范围变动详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
笔记本电脑外壳轻量化研发 采用一体化成型工艺，在减少塑胶使用的同时，能够缩短制程，减少配件使用，从而减轻产品重量，满足轻量化需求 已提交样品 提供优质产品,增加技术储备。 符合客户和行业轻量化需求，打造更有竞争力的产品，有利于公司进一步稳固市场份额并提升市场竞争力手机碳纤维复材配件应用研发 将相关配件由金属材料配件改为碳纤维复合材料，在兼顾强度的同时，使得产品更加轻薄，实现轻量化目标 已完成,已量产 开拓产品品类，新增客户。 能够丰富产品品类，进一步新增客户并开拓新市场碳纤维表面溅镀项目 旨在开发满足笔记本电脑客户新的产品工艺，研发制作碳纤维结构件，进一步丰富碳纤维制品的外观，打造兼具轻量化、结构强度和美学设计的组件 已经导入试产 开发碳纤制品多样品外观，满足笔记本电脑个性化外观设计需要，拓展产品应用范围。 不断拓展碳纤维产品在笔记本电脑领域的应用场景，满足行业对高端质感、差异化设计的追求，提升市场竞争力热塑碳纤维制作手机门板项目 满足手机类客户研发需求，开发新的门板成型工艺，研发热塑碳纤维结构件，开拓热塑性材料的应用 已提交样品 开拓热塑性材料应用，满足客户对新材料的需求。 拓展热塑类材料的应用，做好技术积累，为后续新项目开发做好准备碳纤维一体模压手机门板项目 配合手机类客户开发新的门板模压成型工艺，可以进一步减少制造工序，降低生产投入， 并利用快速成型工艺提升制程效率，提升生产良率，降低整体成本 已提交样品 提升制造效率，不断实现工艺创新，提升市场竞争力。 有利于公司生产环节提升产品良率、提升制造效率并减少材料浪费，进一步实现降本增效厚片吸塑成型材料与工艺研究 替代一次性包装物料应用，满足新能源、汽车配件、家电、医疗等领域循环周转材料的要求，打造多元化产品序列并开拓新的业务市场 已量产，已实现销售 开拓市场销售 提高产品市场占有率，提高市场竞争力植物纤维组配研究 通过分析其原料成分、成型工艺、结构特点、力学性能等，给纸浆模塑产品设计开发提供坚实的数据基础，提 已开发出多款可供客户选择的方案 技术储备 成为公司技术储备，符合公司环保化发展策略升产品性能，并降低材料成本纸浆模塑-无胶礼品盒项目 “以竹代塑”，以竹纤维为主要原料，环保包装通过工艺、结构和模具上设计去掉胶水、瓦楞纸，加速产品的降解 已量产，已实现销售 开拓市场销售 减少物料消耗，提高产品多样化，提升生产效率及市场竞争力竹纤维汽车内外饰项目 项目针对竹纤维复合材料应用于汽车内外饰作研究，不仅可以降低生产成本，节约资源，还可以创造一定的经济价值；把环境可持续发展理念融入公司发展中，减轻石化资源的用量，为碳中和做出贡献 已开发出多款可供客户选择的方案 技术储备 成为公司技术储备，符合公司环保化发展策略植物环保材料开发项目 拓展复合材料应用范围，解决目前环保法律法规需要、降低碳排放、减少能源消耗和客户外观多样化定制等各种需求，凸显植物环保材料的优势 已完成,已量产 技术储备 成为公司技术储备，符合公司环保化发展策略多种植物纤维材料搭配成型组合项目 开发多种植物纤维配比的植纤材料，首选替代塑料的材料，通过多种植物纤维搭配实验，提高植纤产品的性能，降低成本 已完成,已量产 实现性能择优、提升市场销售额 开拓新产品，提高市场竞争力
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
借款增加所致
递延所得税负
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
露日，重庆致贯已完成工商变更登记 不适用 -2,087,780.28 否2024年06月29日、2024年7月15日 巨潮资讯网(cninfo.co
m.cn)《关于受
让参股公司部
分股权的公
告》（公告编
号： 2024-
046）、《关于受让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：
2024-048）
合计 -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- 不适用 -2,087,780.28 -- -- --593.26万元，实缴出资额为 218.11万元）。本次股权转让前，公司已持有重庆致贯 35%的股权（对应认缴出资额与实缴出资额为 1,297.75万元），本次股权转让后公司直接持有重庆致贯 51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。该股权转让于2024年 7月完成工商变更登记。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 首次
公开
放于募集资金专户，项目募集资金继续实施承诺的投资项目。短期内出现暂时闲置情形时，用于现金管理。 0①深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 19,000,000股，每股发行价格人民币58.32元，募集资金总额 1,108,080,000.00元，扣除发行费用 103,717,534.12元后，募集资金净额为 1,004,362,465.88元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138号）。②公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。③截至报告期末，公司累计投入募集资金 70,844.96万元，公司将剩余的募集资金存入募集资金专户及募集资金理财专户管理，截至2024年12月31日，募集资金存储专户及募集资金理财专户余额为 30,695.01万元（其中包含募集资金专户利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额，合计 1,103.72万元），公司将根据需要合理合法使用募集资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 态日期 的效益 实现的效
益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年04月18日 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目 生产开发行股票2023年04月18日 光大同创研发技术中心建设项目 研发开发行股票2023年04月18日 企业管理信息化升级建设项目 运营开发行股票2023年04月18日 补充流动资首次公开发行股票2023年04月18日 未明确投向 未明确投达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择 公司于2024年6月27日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体情况如下：①光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目:该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受宏观经济环境、市场环境及整体工程进度等因素的影响，该项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在原定计划的时间内完成。因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，决定将“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。②光大同创研发技术中心建设项目:由于该项目投资金额较大、投资项目需要一定的建设周期，为了确保研发设备的先进性和适用性，紧紧围绕消费电子防护性“不适用”的原因） 及功能性产品的研发开展建设与运营，公司需要对一系列研发与测试设备进行严格的筛选和对比，研发与测试设备的采购、安装和调试工作仍在陆续进行，因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，决定将“光大同创研发技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年8月1日。③企业管理信息化升级建设项目:由于需要统筹考虑公司不同体系和不同部门的信息化需求，同时审慎地进行相关软硬件系统采购和引进信息化团队人才，公司对该项目的投资速度有所放缓，因此公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，决定将“企业管理信息化升级建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用光大同创首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 100,436.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 15,376.15万元。公司于2023年5月16日分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议，于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 4,500.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。公司于2024年6月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 4,500.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年8月28日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。为满足募投项目实施的需求，加快募投项目实施建设，优化公司内部资源配置，提高募投项目的实施效率，新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司为“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”的实施主体，同时相应增加武汉光大同创新材料有限公司的经营地址为实施地点。新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司为“光大同创研发技术中心建设项目”的实施主体，同时增加武汉光大同创新材料有限公司、安徽光大同创新材料有限公司的经营地址为实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生①公司于2023年4月26日召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，提高募投项目的实施效率，新增全资子公司安徽光大同创新材料有限公司为“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变更。②公司于2023年8月28日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。为满足募投项目实施的需求，加快募投项目实施建设，优化公司内部资源配置，提高募投项目的实施效率，新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司为“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”的实施主体，同时相应增加武汉光大同创新材料有限公司的经营地址为实施地点。新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司为“光大同创研发技术中心建设项目”的实施主体，同时增加武汉光大同创新材料有限公司、安徽光大同创新材料有限公司的经营地址为实施地点。募投项目其他内容均不发生变更。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 21,528.87万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于深圳光大同创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]6044号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十九次会 议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 60,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于适当购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的产品。上述募集资金现金管理使用额度及 授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司拟使用不超过人民币 40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。截至2024年12月31日，公司募集资金进行现金管理的余额为 23,000万元，均为购买结构性存款产品。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金计划正常进行。公司其他尚未使用的首次公开发行募集资金存放于募集资金专户的余额为 7,695.01万元（含利息收入并扣除手续费）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：承诺投资项目-补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”的部分系该募集资金账户利息收入。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
权。 公司看好消费电子功能性产品行业的发展前景，本次股权转让有利于公司进行业务资源整合、进一步扩展未来业务布局。日本 Bromake株式会社 新设 无重大影响深圳沃普智选科技有限公司 注销 无重大影响青岛音诺电子材料有限公司 注销 无重大影响南昌美科同创新材料有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月11日 上海 其他 机构 西部利得基金、摩根基金、中银基金、星火基金、联储证券、中庚基金、睿华资本、信达澳亚、野村东方资管、寿宁投资、璞远资产、玖鹏资产、乘舟投资、中欧基金、冲积资产、招商证券、中信证券、水璞基金、银华基金、奇盛基金、工银瑞信 主要介绍了公司碳纤维业务、未来发展的业务定位以及股权激励的有关情况等 详见2024年3月11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-01）2024年03月15日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金、泓德基金、华富基金、信达澳亚、浙商证券、东北证券、方正证券、交银施罗德、汇华理财、诺安基金、国联基金、兴业证券、融通基金 主要介绍了碳纤维材料应用前景、公司未来的行业定位和战略方向以及募投项目投 详见2024年3月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编产的情况等 号：2024-02）2024年05月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与2023年年度业绩说明会的投资者 主要介绍了公司的2023年经营情况、竞争优势、分红情况、股权激励计划、ESG情况以及发展战略等 详见2024年5月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-03）2024年05月31日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券、宝盈基金、安信基金、东证资管、招商基金、鹏华基金、创金合信、诺安基金、国寿安保、望正资产、华夏基金、民生证券、亘曦资产、国君资管、兴全基金、太平洋资管、东北证券、华西证券 主要介绍了公司未来战略布局、ESG建设以及产品的应用领域 详见2024年5月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-04）2024年09月04日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与2024年半年度业绩说明会的投资者 主要介绍了公司的战略发展方向和战略布局、产品情况、ESG方面的投入以及股
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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