|
| 国芳集团(601086)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
上半年，公司经营管理团队在董事会带领下，积极顺应消费升级趋势，围绕推进董事会战略部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻年初预定的各项经营任务目标，围绕如何满足消费需求变化，推动公司零售主业精耕细作与创新发展，加强统筹创新，持续推动以“线下为主+线上为翼”业务模式，提质增效，深化和拓展发展各业务板块，逐步向服务型转型、体验融合转型、深度运营转型，稳固并扩大区域市场份额，有效防范化解重大风险，打造公司发展新优势新动能，提升集团公司核心竞争能力和价值创造能力。
报告期内，公司实现营业收入38,249.09万元，较上年度减少9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,264.74万元，同比减少32.73%；主业毛利率为39.65%，同比下降0.82个百分点。
具体情况如下：
1、持续加大各门店调改升级力度，打造卓越消费体验价值，提升核心经营能力百货零售业长期受同质化经营困扰，从商品结构到业态布局，服务模式到消费体验都高度雷同，品牌相同、陈列相似、价格相近等组合模式固化、创新乏力问题。当电商平台凭借优势持续分流时，百货零售企业线下实体场景优势受到一定压制。个性化服务成为零售新战场时，差异化竞争是行业共识。公司持续深化商业运营与组织变革，优化资源配置，研究市场发展新方向，从经营和业态上持续寻求变革，探索线上线下融合新消费模式，促进公司未来长期向好发展。继上年度主力店兰州国芳百货完成首阶段卖场空间改造、动线优化、机电升级等方面的调改目标和卖场环境、品牌形象、购物体验大幅升级。报告期内，兰州国芳百货对商场一层化妆品区、负一层鞋区、珠宝区、中厅1-9楼以及各出入口等区域进行升级改造，改造面积18,249平方米；西宁店对商场卫生间升级改造、负一层新增扶梯、运动区域改造升级，改造面积5,700平方米，打通负一层动线，便于顾客流动；白银店对商场五层、中庭进行升级改造，改造面积7,000平方米，旨在打造品质化购物中心。公司统一部署，工程、物业、招商、运营各部门紧密配合、协同一致，严格把控品牌店铺级别，确保装修效果的品质感和体验感，增添优质服务体验设施，并通过围挡美化、临时柜顶位等措施最大限度地缩小封场面积，降低调改影响。各店积极把握市场变化、区域消费特性，挖掘新生活方式+社交+情景式+购物场景多元商业空间价值，构建全新的生活体验空间，聚焦商业与艺术、文化、社交、旅游相融合，为消费者输出多元化内容和情绪价值，致力为Z世代客群创造全方位沉浸式体验社交空间。推动场景化改造的同时，提升多元化商业模式融合性，创新商业时尚，因地制宜培育主题式商业，推动品质化供给，以消费者为中心，优化商品和服务体验，让消费更便捷，让消费更放心，同时对现有品牌不断升级优化，配合各类营销活动、新会招募、新媒体曝光，持续改善和提升门店经营能力。
2、不断升级优化品牌战略，致力打造时尚百货商品力，为公司经营注入新活力基于各门店形象调改升级，公司围绕提升商业品牌价值与零供合作盈利能力为目标，构建全业态全域营销体系，聚焦顾客需求，不断升级优化品牌战略，品牌形象力求国内标杆店设计效果和一城一店一特色，充分发挥公司品牌价值优势及区位优势，加大与品牌及供应商的深度联营，同步开展业态组合调改和新品类、新品牌的市场新力量引进，提供更多互动、更高品质的体验场景，打造时尚百货商品力，为消费者带来更加多样化的选择，为公司经营注入新活力，引导消费需求，满足消费体验升级预期，保持强竞争力，以应对消费市场下行背景下的商业挑战。上半年，兰州国芳百货调改品牌70家，面积6,784㎡；其中调改装修升级女鞋、化妆品为主43家，面积2,923㎡，占调整品牌43%；新进品牌27家，面积3,861㎡，占比57%；首店品牌11家，西北独家3家，甘肃独家5家，兰州独家3家。西宁店新进品牌2家；银川店新进品牌3家；张掖店新进品牌4家；白银店新进品牌5家。餐饮体验类业态通过文化赋能场景升级体验，用场景创造情绪，用圈层凝聚社群，品牌重塑，挖掘地方特色美食，让传统品类换发新生，重新赢得消费者青睐融，个性化定制“多巴胺消费”、“微度假”等区域爆款品牌实现视觉创新和市场突破，传统与创新品牌融合，打造全新餐饮品类，既满足时下消费者对于烟火气、性价比、质价比、松弛感的需求，又紧跟新兴零售趋势，满足年轻消费群体的尝鲜需求和健康理念，获得国内多家新势力餐饮品牌的认可。子公司兰州国芳百货下设品牌自营公司陆续开启与“弄堂小馆”、“山缓缓”、“NEED”、“boots泥靴”、“野果”等国内知名餐饮品牌合作，通过经营性投资等方式促进优质品牌引进，充分发挥兰州国芳百货主力店的业态客户、人员、品牌、会员等资源优势，逐步向下辐射其他门店扩大合作，积极丰富并带动零售业态高质高效发展。上半年，各店餐饮陆续调改升级，兰州国芳百货完成高势能目标品牌引进，新进品牌45家，其中兰州首店8家，QFLAVORFUL、野果、土豆库等优质餐饮相继开业；西宁店完成计划招商面积2,700平米，新进品牌1家；金昌店几家重点品牌落定，同时确定多家储备品牌，新进品牌4家；白银店实施机电调改布局及部分品牌签约，新进品牌5家；银川店确定4、5楼品牌布局和重点品牌的签约；南关店新进品牌7家。利用创新经营模式抢占市场先机，提升公司自主扩张由外延式增长转变为内涵式增长、调改创新能力，打造“商品-空间-服务”三位一体的高品质商业体验，为门店销售转化提供独有品牌流量支持，实现更多的盈利。
3、线上线下深度融合，提升线上经营管理与服务，有效促进营销联动效应报告期内，公司秉承“信息化、数字化、智能化”经营管理与服务品质提升理念，加快新零售业务升级，通过强化关键技术攻关，以系统融合、线上营销、全域能力、共建生态为重心助力数字化转型效能，提升门店管理系统效能和数智化水平。营销活动深化场景赋能，充分挖掘线上线下深度融合，促使线上服务平台为线下运营提供更多的支持，通过营销、系统、私域及多平台推广等线上赋能方式全方位打造数字化运营能力，线下运营因线上服务平台功能不断优化升级而推动运营、服务、营销、商品的完善和创新，有效促进营销联动效应，呈现更多元的消费体验，从而增强营销活动的有效实施，线上线下业务平衡发展，实现销售增量突破，不断强化公司经营核心竞争力。上半年，公司国芳百货线上商城入驻商家1,257家，累计访问人数达211.1万人次，累计成交单数443,347笔，线上交易额（GMV）实现6,487.20万元，占线上线下交易总额的9.2%。
抖音矩阵账号数量2000余个，发布视频数量9.4万个，曝光1898.5万次，直播1195场；抖音渠道销售额419万元，招募新客838人，抖音本地生活团券销售同比增长41%；引流带动线下销售1010万元。运营小红书矩阵账号2000余个，发布笔记数量7.4万个，曝光463万次。全年新媒体渠道合计发布作品数量16.8万个，合计曝光量2361.5万次，同比增长16.2%。新零售与主流媒体平台运营的不断实践与改进，持续推动公司线上经营管理水平，不断提升线上服务管理能力和效率。
4、以消费者价值为原点，实现会员价值化运营，打通内稳存量外拓增量的增长闭环公司持续追踪用户信息和行为数据，进行系统化剖析和挖掘，充分了解用户基础数据和用户行为数据，进行用户群体多维度划分，为后续精准化营销提供数据支持，不同级别用户提供不同的资源倾斜，并筛选出重点需要进行精细化运营管理的会员群实现精准化的营销触达。配合各门店持续推进商业调改升级和品牌调整，围绕消费价值创造，实现流量沉淀、业绩持续，推进增长，落地调改预期价值。报告期内，公司通过会员管理系统共服务会员约36.9万，同比增长3.94%。
一方面，以会员为重心，稳定存量价值。持续投入和构建“权益、维护、运营、增长”的完整会员体系。通过权益设计、分层维护、数据化分析、针对性营销，实现不同等级不同服务，精准洞察会员消费需求，为其推送匹配服务内容，让会员因专属感价值留存、因信赖复购，成为品牌自发推广者，通过口碑吸引新客，带动存量增长涟漪效应，形成“调改、价值、增长、调改”的正向循环。以重复购买率、客单价、忠诚客数量为核心指标，推动会员从“偶尔消费”到“长期信赖”，针对性投入资源，让高忠诚客群成为业绩稳定器。一方面，以消费链为重心，激活流量价值。识别社群、会员、人流等不同类客群，为客流分层提供有效精准运营。为追求“阶层认同感”的社群客群，定制私享会、前沿话题等专属内容；为注重品牌的会员客群，设计热点话题、品牌促销活动；为关注性价比的人流客群，打造热闹场景、让利活动，让不同客群都能找到来消费的理由。通过商品自然关联，升级跨品类结构连单，实现所见即所得、陈列即引导的运营，促使消费决策更顺畅，实现客单突破，真正提升客单价值。重塑成交逻辑，将主动权交给消费者，从而转向“用户促购”。给社群客群专业内容赋能，为会员客群强化权益绑定，做好售后安心服务。
以消费者价值为原力，把每一次运营，都变成让顾客“更认可、更依赖、更愿意传播”的触点。
5、持续优化内控管理体系，提高治理水平和风险防范能力，为公司发展保驾护航，公司内控管理体系的搭建，以经营目标、报告目标和合规目标为导向，促进公司实现战略发展目标，维护公司资产安全完整，提高资产的使用效率和效益，确保公司经营活动和业务活动合法、合规、合理，对外披露信息真实可靠、准确完整。首先，确保内控管理贯穿公司决策、执行和监督全过程，全业务、全流程、全面控制经济活动和业务活动，在此基础上对重要业务领域、重大业务事项、重点业务环节进行重点关注，结合公司发展战略的实施、业务流程的变化、法律法规及规范性文件的要求，主要从公司制度建设、组织架构、风险管理、信息技术运用、审计监督、企业文化、员工素质方面因外部环境的变化，公司经济活动和业务活动调整和管理要求的提升，不断评估、修订和完善内控制度，确保内控制度符合有关规定和实际情况的同时，在公司内部管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督，以及成本效益的合理性。报告期内，公司持续推进流程标准化工作，根据各业务环节的自身特点和风险状况，结合业务的调改与变化，不断进行监督、评估和改进，一方面建立有效的沟通协调机制，提高全员参与度和各部门之间的协作和配合，强化员工的风险意识和内控意识。一方面，通过飞书订阅号“总裁办发布”等平台及时发布修订、新制定及废止的流程制度，并与员工形成良好的互动，提高员工对内控制度的理解和执行力，开展专项业务培训、内部控制培训、职业道德教育等多种方式的活动，强化对员工的教育和培训，提高工作标准化的积极性和主动向。同时，建立有效的监督机制，内部审计监察部门牵头，组织相关部门定期对各项业务活动进行审计、检查和评估，对各种风险进行全面分析和评估，对于发现的问题，及时采取整改措施，确保内控制度得到严格有效执行。另外，利用内部控制信息系统、ERP系统等信息技术手段实现流程自动化、风险预警等功能，减少人为因素的影响，提高内控工作的效率和效果。当前和未来的经营环境中，企业面临的挑战会越来越严峻，公司需要加强自身的内部建设，持续优化内控管理体系，提升综合素质，以便更好地应对各种挑战，推动公司高质量发展。
7、全面推进安全隐患排查治理，持续营造安全生产经营氛围，打造安全购物环境上半年，公司始终将消防安全工作作为重点工作来抓，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。集团安全委员会全力落实安全生产责任制度，通过开展巡店检查，及时发现各类消防安全隐患，坚持推进隐患排查治理机制的闭环管理。上半年，针对各门店不同范围的调改升级涉及工程施工、消防安全设施设备更新等情况，集团安委会组织开展全面安全巡店检查2次，以资料类、消防安全类、设备设施类为重心，排查安全隐患200项，整改率81%。接待政府部门检查86起，查出隐患问题186项，已完成整改项178项，整改率95.6%。涵盖消防安全维保、安全生产标准化资料、消防设备设施、安全疏散及防火分隔设施、消防供水、供电系统、消防联动控制、微站技术处置、用电安全、生产标准化资料、消防设备设施、安全疏散及防火分隔设施、消防供水、供电系统、消防联动控制、微站技术处置、用电安全、地面、库房、环境安全、燃气安全、后厨、隔油池，装修现场、电梯设备设施、动力空调水暖、电力高低压配电室、弱电间、外场用电及屋面用电设施等内容，从而达到持续全面提升各子分公司安全管理稳定提升的目标。物业部门坚持以品质提升为终极目标，提升服务意识、转换服务观念，带动服务专业技能和标准提升、设施设备良性运行提升、卖场环境优化提升，公司细化消防安全行动目标，日常督导、警示教育、专项检查、问题整改等多种方式落实安全监管机制，夯实安全监管基础。同时积极开展首问责任制、现场实操、宣传培训等多种形式的培训，提升各门店全员安全意识与处理能力，持续营造安全生产经营氛围，打造安全放心的购物环境。
8、持续深化联建共建，推动学习型党组织建设，增强内部凝聚力和向心力上半年，公司党委始终坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，认真贯彻落实从严治党制度体系，以思想认识的正确导向、责任内容的量化设置、长效机制的建立健全、履责过程的督促为重点，全面落实党建工作责任制，深化企业文化和精神文明建设，狠抓党风廉政，持续转变作风，打造优秀党员队伍，提升团青工作活力，形成了责任明确、领导有力、运转有序的党建工作运行格局，为推进紧守党建引领企业发展提供了坚强的组织保证。公司党委、工会、团委、妇联联建共建，形成党建带群团、群团促党建的互动局面。在组织建设、思想建设、作风建设充分发挥党组织的战斗堡垒作用基础上，先后通过党支部会议、党建工作领导小组会、专题学习会、报告宣讲等各类会议进行学习传达，贯彻党的新观点、新理论、新思想，保证党的声音落地，促进上级精神落地生根，并结合实际，制定了具体的贯彻落实意见，逐一细化了党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等各项具体任务，推动任务落实，切实把从严治党的要求贯彻到党的建设各领域、各方面、各环节和全过程。积极组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，确保取得教育实效，充分发挥党建工作的窗口作用，巩固“品质楼宇基层治理服务项目”建设示范成果，在员工中大力开展“创新党建我有责”教育活动，扩大党建工作的影响力。严格落实“三会一课”制度。定期组织集中学习研讨、开展形势任务教育，分别围绕“四个意识”、“两学一做”和作风转变等方面开展党课，各支部定期向公司党委报送学习计划和学习情况报告。积极创新学习方式、党建工作载体，拓展微信工作群、公众号等新媒体平台教育模式，做好在线学习、拓宽教育渠道、弘扬正能量，增强教育广泛性、鲜活性和吸引力，提高学习质量，推动学习型党组织建设，进一步增强内部凝聚力和向心力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
。
|
|