宣亚国际(300612)_经营总结

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宣亚国际(300612)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　本期收回，转回信用减值损失否　　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性资产处置收益 187,702.06 -0.57% 主要系报告期分公司固定资产处置、分公司及子公司部分使用权资产提前终止所致否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使　　用募集　　资金总　　额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2024年向特定　　对象发　　行股票2024年03 　　月25 　　日 29,490 　　募集资　　金专户 9,631. 　　合计 -- -- 29,490 　　　　募集资金总体使用情况说明：　　经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特　　定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票21,064,521 股，每股发行价格为 14.00元，募集资金总额人民币 294,903,294.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 10,559,905.71元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 284,343,388.29元。截至2026年 6 月 30日，公司使用募集资金总额 199,810,590.75（含支付发行费用）元，尚未使用募集资金余额 96,312,793.61元(含利息收入、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额)。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　全链　　路沉　　浸式　　内容　　营销　　平台　　项目2024年03 　　月25 　　日全链　　路沉　　浸式　　内容　　营销　　平台　　第五届董事会第十五次会议，于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。公司保荐机构发表了同意意见。公司变更部分募集资金用途的主要情况说明如下：　　1、AI 技术应用持续深化，带动营销行业探索多元化获客方式，“全链路沉浸式内容营销平台项目”需优化投资结构以满足市场变化需求。　　3、公司强化AI驱动业务转型升级，集中资源打造具有领先优势的“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项　　目”以增强核心竞争力。　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。　　超募资金的金　　额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生　　 1、本公司2024年度增加重庆市为全链路沉浸式内容营销平台项目的实施地点。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。　　2、公司于2025年9月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议　　案》，同意公司结合实际业务需求，增加西安市为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施地点。公司保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。　　3、公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认部分募投项目实施主体、增加　　实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》，同意公司全资子公司巨浪科技、上海宣亚网络科技有限公司（以下简称“宣亚上海”）为“交互中心项目”的实施主体，即公司和巨浪科技、宣亚上海作为该募投项目的共同实施主体，并相应增加上海市为实施地点，即该项目的实施地点为北京市、上海市；同意公司使用部分募集资金向巨浪科技、宣亚上海进行增资以实施募投项目，增资进度将根据募投项目的实际需求推进。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据法律法规的有关规定，公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为1,896,029.17元（不含税），实际完成置换金额1,896,029.17元（不含税）。上述置换情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 010012 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2025年7月22日起延长 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司于2025年12月8日披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，截至2025年12月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额96,312,793.61元（含利息收入、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额），存放在募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　（1）巨浪科技：公司全资子公司，主要通过自主研发以及与合作伙伴共同开发的一系列营销技术产品为客户提供增值服务。　　（2）星声场：公司全资子公司，具体情况详见“主营业务分析”。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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