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| 交建股份(603815)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是国家新型城镇化战略五年行动计划的发布之年。在全体股东关心支持和全体员工共同努力下，公司紧扣年度生产经营目标，聚焦核心业务高质量发展，积极响应市场新趋势和新需求，进一步探索产业转型升级契机，持续强化核心竞争优势，全年取得了较为不易的业绩。
1、核心经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%；实现净利润为13,178.03万元，同比下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719.48万元，同比下降28.12%。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司整体经营业绩有所下降。截止2024年12月31日，公司总资产1,015,004.69万元，净资产246,542.53万元。
2、经营承揽稳健发展
报告期内，公司立足公路、市政基础设施施工业务的市场拓展，积极开拓“三大工程”为代表的细分市场，针对重点市场和重大项目整合营销力量进行重点突破，取得了良好的年度经营承揽成果。2024年度，公司新承揽订单金额66.46亿元。
经营拓展良好布局和持续发力，为公司高质量发展提供持久动能。公司秉持经营工作“走出去”策略，争取省外新兴市场和省内优势市场协调发展：在省外市场方面，新承揽内蒙古阿拉善高新技术开发区敖伦布拉格产业园区污水处理厂新建项目、内蒙古乌兰浩特2024年工业大路排水防涝改造工程、广州国际金融城东区横一路及周边道路工程等多个优质项目；在重大项目方面，新承揽G312合六路快速化改造工程主体工程、宿松路南延项目1标段项目、安徽固镇经济开发区城市更新及基础设施提升项目（EPC）等。
3、项目管理稳中求效
报告期内，公司在项目施工管理中不断完善工程管理体系，践行项目全周期管理模式，严格执行项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结等全周期管理流程，在确保项目进度和质量安全的前提下，提高成本精细化管理能力，实现项目施工“质、效”双提升。
一些重难点项目的突破，不仅为公司带来了产值效益，也在业界树立了良好品牌效应。例如，轨道交通S1号线提前完成盾构掘进任务；S1岗集车辆段首个车辆段项目，检修库、物资总库顺利封顶；G312合六路较计划提前60天，完成6座上跨桥半幅贯通；凤台前进新村体量最大安置房项目，主体结构全部封顶；滁合周、亳蒙路面等项目，双向长里程路面贯通，并通过交工验收。
报告期内，公司承建的优质项目荣获中国“市政工程最高质量水平评价”、“中国钢结构金奖”等2项国家级奖项，荣获省级工程奖8项，荣获市级工程奖11项；在诚信体系评价方面，公司获评中国施工企业管理协会企业信用等级AAA、安徽省“守合同重信用”AAA企业、中国建筑业协会企业信用等级AAA、中国企业联合会企业信用等级AAA等多项最高评价。公司项目管理能力持续提升，保障了各项目的良好效益，也为社会打造了多个精品基建项目，为公司塑造了良好的品牌形象。
4、技术创新步伐加快
报告期内，公司通过打造智能建造平台，构建技术创新体系，提高技术创新系统化作战能力，为技术创新成果在项目施工过程中的应用提供实践平台。公司利用数字化和信息化技术，实现施工一线与技术开发中台的紧密互动，做到技术创新有的放矢，促进技术创新更好的为施工一线服务，以此打造公司工程施工的核心能力。报告期内，公司加快技术创新步伐，获批省部级工法6项，发明专利3项、实用新型专利2项，获得省部级科技进步奖6项，国家级QC成果奖2项。公司通过不断的技术创新和积累，为工程建造品质提供全面保障。
5、内控管理持续完善
报告期内，公司围绕业务管理和组织治理进一步提升内控管理水平，防范化解业务各环节可能存在的风险，增强业务成本科学控制能力。2024年，公司着重推进量、价分离成本策略，通过成本精核细算，进一步提高控成本意识，与往年同期相比，公司管理费用下降12.20%，销售费用下降32.93%，项目的间接费、措施费得到有效控制，成本领域精控增效成果显著。
2024年，公司建立了风险项目防范机制，通过动态预警、过程纠偏、专班跟进，分类化解等方式积极应对部分项目可能风险，取得了良好的效果。同时，公司全面加强合同和结算的“端口”管理，细致落实集采、常采的扩、招、定工作，稳步推进物料“量、价”分离的管理策略，有效的提升了成本管理能力，为公司经营业绩的增加产生积极影响。
6、投资者回报有力保障
公司积极落实对投资者合理投资回报计划，通过合理的利润分红和股份回购等实际行动，切实提升投资者回报水平的计划，有效提升公司资本市场形象。公司第三届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），派发现金股利总额为5,260.86万元。最近三个会计年度，公司累计分红1.54亿元，占公司累计归母净利润的比例为31.79%。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为了推进公司股价符合内在价值，维护公司全体股东利益，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。截至报告日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司实际回购股份6,546,700股，实际回购金额4,000.88万元。
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