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| 海力风电(301155)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司所处行业隶属于“C38 电气机械和器材制造业”，根据公司主营业务可细分为风电设备零部件制造行业，公司所处行业的经营情况与风电行业，尤其是海上风电行业的发展趋势有较高的同向关联性。
（1）电力需求激增驱动行业增长
全球能源结构加速向电气化转型，推动电力需求持续攀升。国际能源署（IEA）《2025年电力报告》数据显示，2024年全球电力消费量同比增长4.3%，显著高于过去十年均值（2.1%），且预计 2025-2027年将维持年均 3.9%的高增速。
中国作为全球最大电力消费市场，结构性增长特征尤为显著。国家能源局统计显示，2024年我国全社会用电量达 9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速连续两年超 GDP增速并创近五年新高。
电力供需矛盾的持续扩大，倒逼发电侧加速清洁能源替代。2024年国内风电、光伏新增装机占全部电源投资的 78%，其中海上风电因资源稳定性强、靠近负荷中心等优势，成为保障电力安全的核心增量来源。
（2）供需格局优化在即
自2006年建设首个海上风电项目以来，经过十多年努力，我国已形成较为完整的海上风电产业链条，并在技术研发、装备制造等方面取得显著成就。目前，中国沿海省份如江苏、福建等地均已成为重要的海上风电基地。截至2024年底，我国海上风电累计装机容量达到 41.27GW，规模优势持续巩固全球装机量领先地位。
根据国家能源局最新数据，2024年，全国风电新增并网容量 7,982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电 7,579万千瓦，海上风电 404万千瓦。截至2024年底，全国风电累计并网容量达到 5.21亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电 4.8亿千瓦，海上风电 4,127万千瓦。
行业经历2021年抢装潮后进入深度调整期，2022-2023年因用海审批、航道协调等因素制约，海上风电项目延期现象普遍，招标量与装机量呈现明显的背离。报告期随着航道、用海冲突等问题的逐步解决，沿海各省海风发展节奏提速，根据招标工期要求，有望为 2025-2026年海风装机贡献重要增量。
（二）行业发展情况
海上风电是利用安装在海上的风力发电机来获取风能并转化为电能。与陆地风力发电相比，海上风力发电具有风速稳定且强劲、占用土地资源面积少、资源丰富、海上风机寿命更长、发电效率高、距用电负荷中心近、噪音和视觉污染小等优势。海上风电的出现源于对清洁能源的追求以及对环境保护的重视。20世纪 90年代初，丹麦建设了世界上第一个海上风电场，标志着这一新型能源利用方式的诞生。
此后，欧洲其他国家纷纷效仿，逐渐形成了较为成熟的海上风电产业链。目前，海上风电行业的发展呈现如下趋势：
（1）海上风电机组大型化趋势
随着全球能源结构的调整和海上风电技术的飞速发展，风电机组的大型化趋势尤为明显，单机容量从早期的 4-6MW跃升至如今的 15-20MW级别。随着单机容量的增加，发电效率有效提升，单位发电量所需的设备成本、安装成本以及后期维护成本等都得到了有效分摊，使得度电成本不断降低。
海上风电机组的大型化发展是技术进步和市场需求共同作用的结果。这一趋势不仅推动了度电成本的下降，提高了海上风电的经济性和竞争力，还为全球能源转型和可持续发展做出了积极贡献。
（2）海上风电向更深更远发展
《中国风电和太阳能发电潜力评估》（2024）指出我国近海和深远海 150米高度、离岸 200公里内且水深小于 100米的海上风能资源技术可开发量为 27.8亿千瓦，实际装机容量利用率不足 4%和 0.9%，未来开发潜力巨大。
2024年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，加快推进深远海风电开发，同时陆续启动海上风电场址修编工作，将海上风电场址全面向 30公里以上的深远海推进。预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海，深远海将是十五五时期海风的确定性发展方向。同时，深远海风电项目的经济性有望增强。据《能源转型展望》预测，到2050年，漂浮式海上风电成本将下降近 80%，逐步具备平价商业化开发条件。因此，海上风电场向深远海布局，既是近海资源利用趋于饱和后的一种大势所趋，也是当前产业深度降本之后的一种经济支撑。随着十五五时期即将到来，国内深远海项目竞配量有望持续提速，深远海规划也将持续完善。
（三）行业地位
风电行业，按照供应链层级划分，大致包含原材料供应商、零部件制造商、风电整机厂商、风电场施工商、风电场运营商等层级。公司专注于风电设备零部件制造层级，服务于风电场施工商、风电场运营商和风电整机厂商。
目前，能完全配套塔筒、桩基、导管架、升压站等海上风电设备生产的企业不多，竞争格局良好。
行业竞争体现在技术工艺、客户品牌、自有码头、产能布局等方面。公司自成立以来重点发展海上风电产品，凭借持续的技术开发、严格的质量控制、先进的生产工艺和成熟的经营管理，公司在行业内建立了良好的产品口碑及企业形象，先后与中国交建、龙源振华、天津港航、华电重工、中天科技、海洋水建、烟台打捞局、中铁大桥局、中国铁建、保利长大、华西村海洋工程等风电场施工商，国家能源集团、中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、华润电力、中广核、中国三峡、上海申能、中国绿发、江苏国信、江苏交控、山东能源、浙能集团等风电场运营商，以及中国海装、上海电气、金风科技、远景能源、明阳智能、运达风电、中车株洲所、东方风电等风电整机厂商建立紧密的业务合作关系。同时，公司积极拓展市场，寻求技术合作，完善产能结构，优化业务组合，在巩固风电设备零部件行业地位的同时，计划通过设备制造、新能源开发以及施工及运维三大板块发挥协同效应，不断推动公司的可持续发展。未来，公司也将依据海风市场动态，持续优化战略方向，凭借市场开拓、技术创新、产能提升、产业链拓展等方式进一步增强企业竞争力，加强在行业内的领先优势。
（四）行业政策情况
报告期颁布的《中华人民共和国能源法》自2025年1月1日起施行，该法律的颁布施行是我国能源法治体系建设的重要里程碑，填补了我国能源领域立法空白。
上风电向深水远岸发展。
国务院 《2024-2025年节能降碳行动方案》
2024年 8月 国家发展改革委办公厅国家能源局 《能源重点领域大规模设备更新实施方案》 按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组。
2024年 8月 自然资源部 《关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》 支持利用沙漠、戈壁、荒漠等建设大型风电光伏基地，推动海上风电项目向深水远岸布局，推动海洋能规模化利用，促进新型能源体系建设。
2024年 8月 中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅 《高质量发展海洋经济推进建设海洋强省三年行动方案（2024—2026年）》 特色化发展海洋工程装备产业。推进儋州洋浦、东方、临高海上风电装备制造基地建设，加快引进叶片、塔筒、海缆等配套产品制造企业，有序拓展风电装备海外市场。
2024年 12月 自然资源部 《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》 属于新增海上风电项目的，应在离岸 30千米以外或水深大于 30米的海域布局；近岸区域水深超过30米的，风电场离岸距离还需不少于 10千米；滩涂宽度超过 30千米的，风电场内水深还需不少于10米。鼓励新增海上风电项目用海采用“风电+”的综合开发利用模式实现“一海多用”，通过统一设计、统一论证，建设一定比例的网箱养殖、海洋牧场、海上光伏、波浪能发电、制氢、储能等设施，切实提高海上风电场区海域资源利用效率。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，是落实“十四五”规划承上启下的关键一年，中国经济在复杂多变的国际环境和内部结构调整的双重压力下，展现了较强的韧性和复苏动力，实现了稳中有进的发展态势。
报告期内，公司紧紧围绕年度战略目标和发展规划，积极应对各项困难与挑战，有条不紊的开展工作。2024年度，公司当期归属于上市公司股东的净利润 6,611.20万元，实现扭亏为盈。
报告期，鉴于第二届董事会、监事会任期已满，公司完成了第三届董事会、监事会成员的选举。同时，完成了新一届董事会下设各专门委员会以及高级管理人员的组建与任命。
报告期，公司在如东沿海经济开发区投建“海力高端能源装备制造项目”，成立全资子公司海力风电设备（如东）有限公司，该全资子公司已完成了工商注册登记手续并取得《营业执照》。本项目的投建有助于满足公司主营产品所涉及的相关内辅件的需求，且项目离公司目前主要生产基地较近，能够降低采购和运输成本。
报告期，公司全资子公司海力风电设备科技（温州）有限公司参股成立浙江海风温州母港发展有限公司。该母港公司的成立，是公司战略布局的重要一步，通过参与母港项目的投资建设与运营管理，海力风电将进一步增加产能、壮大主营业务、提升综合实力。同时，这也有助于海力风电更好地抓住浙江省、温州市海上风电产业发展政策机遇，实现互惠共赢。
报告期，公司对募集资金的管理、使用是基于公司战略发展的需要，符合法律、法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
报告期，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，通过专线电话、专用电子信箱、深交所互动易平台、投资者调研会、业绩说明会等多渠道，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者合法权益。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
1、报告期内受客户航道审批影响，公司产品生产以及销售相应减少。
2、报告期内公司陆续接取导管架订单增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是□否
参见第十节、财务报告 九、5、其他原因的合并范围变动。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响三峡大丰 H17单桩项目 应用于江苏沿海 6.0-8.5MW海上风电机组单桩基础 完成 完成对新型防腐技术研发，包括钢管桩防腐技术设计、防腐蚀套管设计，保证涂层厚度不小于 400um,满足机组 27年的使用年限。 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。国信射阳新洋农场陆上塔筒 应用于苏北农场5.0MW陆上分散式风电机组塔筒研发 完成 完成对塔筒的吊装技术设计，包括塔筒起重技术、单钩筒体翻身技术等，保证吊装过程中塔筒整体结构尺寸无误。 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。国华山东渤中 I单桩的管桩吊点设计。保证管桩拼接误差及总直线度误差，满足要 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。求。三峡大丰 H17单桩项目 应用于江苏沿海 0-15米水深 6.0MW海上风电 700吨级柱形单桩研发 开发阶段 该项目完成单桩运行过程的防护技术设计，包括多功能防护技术、防碰撞技术，保证机组在设计年限内稳定运行，并确保桩体涂层不受损。 优化产品部件结构，提高产品性能优势，提高产品质量可靠性，提高产品竞争力。三峡大丰 H15单桩项目 应用于江苏沿海离岸70千米 8.5MW海上风电 1200吨级锥形单桩研发 开发阶段 完成设计单桩垂直度控制装置、防撞装置，保证产品制作过程中垂直度指标可以有效控制。 优化产品部件结构，提高产品性能优势，提高产品质量可靠性，提高产品竞争力。国电投山东半岛南U1-2中车塔筒 8.5MW海上风电高压水雾消防系统塔筒研发 完成 该项目的研发解决风机塔筒内部消防优化以及椭圆度控制技术相关的课题。整个产品卓越的部件、系统设计将提升风力发电机组安全性能，具有很高的运行可靠性，提升公司在此类产品设计和建造水平。 优化产品部件结构，提高产品性能优势，提高产品质量可靠性，提高产品竞争力。三峡大丰 H9、H15金风 8.5MW塔筒（浅水区）项目 应用于江苏沿海离岸70千米 8.5MW海上风电 550吨塔筒研发 完成 完成井架结构设计解决了大直径塔架外环缝焊接设备投入量大的问题，采用内饰件加工工装，可以批量进行焊接件制作且可以保证相同的加工精度。 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。三峡大丰 H17塔筒8.5MW项目 应用于江苏海域浅水区 8.5MW风机塔筒研发 完成 完成塔筒焊接及内部焊接件的制作工艺改进，包括大直径筒体外环缝焊接工艺、塔筒内附件立柱制作新工艺。解决大直径薄壁筒节焊接技术以及批量焊接件制作的效率、质量控制问题。 该项目的研发将会使企业在此项目以及后续陆上大功率风电市场的拓展带来重大意义。也将提升公司在此类产品设计和建造水平。龙源射阳海洋牧场 海洋牧场与海上风电融合的鱼类养殖平台研发 开发阶段 完成可用于海洋牧场与海上风电融合的鱼类养殖网箱的研发设计和建造，确保平台设计寿命 20年，平台按照无人值守设计，极端工况按照 50年一遇设计。 公司业务往深海养殖领域拓展奠定坚实基础。江苏省部分海上风电项目配套工程项目 基于新型设备舱过渡段及其建造方法的海上综合平台组块结构研发 完成 开发一种新型的设备舱过渡段，采用分片预制，整体吊装的方法，加大地面预制深度，减少高空作业工作量，各层甲板片上的相关设备待甲板片吊装完成后进行就位安装。工艺管线、仪 完善公司产品规格种类，形成相应完整的工艺生产能力。表、舾装、通风等系统全部在陆地完成，并进行扫吹、试压和预试运，减少海上工装量山东海卫半岛南 U场址单桩项目 应用于山东沿海8.5MW海上风电机组1400吨大锥形单桩基础研发 完成 完成桩体喷锌技术以及桩体抗冰结构设计。包括安全高效的桩体喷锌技术、海上风电抗冰结构单桩加固基础设计技术相关技术的设计，保证机组在有效使用年限内稳定运行。 完善产品规格种类，提升产品各类环境的适应力，形成相应完整的工艺生产能力。三峡大丰 H15单桩项目 应用于江苏沿海离岸70千米 8.5MW海上风电机组 1000吨锥形单桩基础研发 完成 因海域地质、气象、水文以及机组容量、型号、功能等差异性，导致单桩基础在结构、安装、工艺要求都存在着较大的差异，需要不断的进行创新研发，以满足机组运行、产品质量可靠、降本增效等多方面的目标要求。 完善产品规格种类，形成相应完整的工艺生产能力。国电投 U1-2项目塔筒项目 山东半岛南海域8.5MW海上风电机组塔筒研发 完成 完成筒体坡口设计以及内饰件安装的相关技术设计，包括高效管材坡口切割技术、内附件定位安装工艺等,确保整个塔筒 6分段的精准对接，内饰件安装精度满足图纸要求。 该项目的研发将会对企业在此项目以及后续市场的拓展带来重大意义，提升风力发电机组安全性能，具有很高的运行可靠性，也将提升公司此类产品设计和建造水平。三峡大丰 H9单桩项目 应用于江苏沿海8.5MW海上风电1500吨锥形单桩研发 完成 完成桩体组对以及平台钢隔栅板安装技术设计，采用顶升装置进行桩体组对安装，领用射钉枪代替焊接技术进行钢格栅板安装。提高了作业效率和安全性。 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。漂浮式风电基础 漂浮式海上风电钢结构基础研发 完成 完成了海上风电漂浮式风电基础设计研究，及相关的优化、选材方案。主要开展基础适用形式及相关参数研究，并针对相关的防腐防锈方案及相关工艺研究。 完善产品规格种类，形成相应完整的工艺生产能力。华能玉环导管架项目 应用于浙江玉环县海域 18MW海上风电机组导管架研发 完成 完成焊接相关的技术设计，包括埋弧焊接快速稳定送丝技术、大直径桩体外环缝焊接技术等。保证焊缝外观及探伤满足技术规范的要求。 优化产品部件结构，提高产品性能优势，提高产品质量可靠性，提高产品竞争力。立洋海洋工程稳桩平台 应用于海上风电单桩基础安装的稳桩平台研发 完成 采用工艺辅助桩稳柱平台的方法解决超大型单桩基础的沉桩技术。本项目稳桩平台高度 50米，自重2,000吨，抱环直径13米，可以满足现有绝大多数的单桩的沉桩作业。 完善产品规格种类，形成相应完整的工艺生产能力。华润苍南单桩项目 应用于江苏沿海8.5MW海上风电机组1600吨单桩基础研发 研究阶段 完成厚板焊接及防腐相关技术的设计，包括可灵活运用的防腐涂装技术、单桩基础厚板焊接工艺。确保满足焊接、防腐的技术规范要求。 提高产品制作工艺水平，提高了产品质量与安全可靠性，降低了生产成本。根据市场对深远海机组重型配套零部件的需求，为了进一步做好相关新品开发工作，结合子公司的相关设备设施以及人员的实际情况，配置相关研发人员。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用根据市场对深远海机组重型配套零部件的需求，明显加大研发项目非开发阶段的费用化研发支出，从而导致研发投入资本化率明显下降。
5、现金流
（1）经营活动现金流入增加，主要系 2年以上应收账款回款增加所致；经营活动现金流出增加，主要系购买原材料增加所致；
（2）投资活动现金流入及流出均下降，主要系现金管理及投资新项目减少所致。
（3）筹资活动现金流入及流出均增加，主要系银行借款增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额上升，主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比净利润高 1,703.35万元，主要原因系“抢装潮”期间已完工项目结算周期较长，相关项目的应收账款、合同资产账龄随之增长，按照结算节点本年度收回相应款项。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
动资金，增加短期银行融资所致长期借款 258,894,755.96 2.72% 0.00% 2.72% 主要系在建工程项目贷款增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行2021年11月24日 329,674.97 310,530.25 13,690.19 286,7项。 0合计 -- -- 329,674.97 310,530.25 13,690.19 286,7用（不含税）191,447,207.29元，实际募集资金净额为人民币 3,105,302,472.71元。募集资金已于2021年11月19日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,666.69万元，实际投入项目的募集资金款项共计286,727.78万元，尚未使用募集资金余额 23,802.47万元。注：1 “本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”均未包含剩余待付预估金额 88,345,146.93元，“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”剩余待付预估金额 35,928,714.13元，“风电高端装备制造项目（一期）”剩余待付预估金额 52,416,432.80元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行2021年11月24日 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地未达到计划 “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”未达预计效益，主要原因系：一方面，海上风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；另一方面，产能利用率较低，单位成本较高，故当期销售毛利率较低，未达进度、预计因） 预计效益。“风电高端装备制造项目（一期）”于2024年12月30日才建设完毕并达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说永久性补充流动资金。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理；其中，使用超募资金不超过 62,700万元；期限为12个月内。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用超募资金进行现金管理的额度不超过人民币 62,700万元调整至不超过人民币 35,000万元。公司于2022年5月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 68,382.58万元对海恒如东参股的 6家海上风力发电、运营项目公司进行相应应缴出资。该议案于2022年6月9日已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》，公司拟投建的新项目为“风电高端装备制造项目（一期）”，项目投资总额 69,000.00万元，其中使用结余募集资金 664.56万元（不含利息收入），超募资金 60,359.44万元（包含利息收入），共计 61,024.00万元，低于实际投资总额的部分将由公司自筹资金解决。该议案于2023年1月16日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2024年12月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“风电高端装备制造项目（一期）”已建设完毕并达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提高对股东的回报，公司拟将本次结项项目的节余募集资金人民币 19,930.14万元（含利息金额）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项时间较久、待付款项金额较小，为提高资金使用效率，公司拟先将该项目待付款项 3,592.86万元永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关约定通过自有资金支付。“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”、“偿还银行贷款”和“补充流动资金”尚余利息收入合计 1,318.12万元，拟永久补充流动资金。因此，本次“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目、“偿还银行贷款”、“补充流动资金”和“风电高端装备制造项目（一期）”本次永久补充流动资金 24,841.13万元（实际转出金额以转出当日专户余额为准）。该议案于2025年1月15日已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用2021年12月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79元。截情况 至2024年12月31日，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年12月30日，公司“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”累计使用募集资金人民币62,350.44万元，其中募投置换金额 12,666.69万元，募投专户已使用金额及待付预估金额合计 49,683.75万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该募投项目实施了结项，结余金额为664.56万元。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。2024年12月30日，公司“风电高端装备制造项目（一期）” 累计使用募集资金人民币 42,829.27万元，其中募投专户已使用金额及待付预估金额合计 42,829.27万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该募投项目实施了结项，结余金额为 19,930.14万元。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，用于支付未付的募投项目投资款项。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过 40,000万元，期限为 12个月内。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 40,000万元调整至不超过人民币35,000万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0.00元。注：1 “本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”均未包含剩余待付预估金额 88,345,146.93元，“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”剩余待付预估金额 35,928,714.13元，“风电高端装备制造项目（一期）”剩余待付预估金额 52,416,432.80元。2 “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”募集资金实际投资金额 623,504,361.13元包含：募投置换金额 126,666,886.79元，募投专户已使用金额 460,908,760.21元及剩余待付预估金额 35,928,714.13元。3 对“风电高端装备制造项目（一期）” 项目募集资金实际投资金额 428,292,782.65元包含：募投专户已使用金额 375,876,349.85元及剩余待付预估金额 52,416,432.80元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司依托多年积累的技术底蕴和稳步开拓的市场范围，目前在海上风电行业具备较强的竞争优势。
公司未来发展战略规划为：
一个总部：公司计划打造一个集产品研发、技术孵化、出口对接、智慧办公、零碳系统、数据赋能于一体的总部“大脑”。
“两海”战略：始终坚定“海上＋海外”战略。聚焦主营海风业务，重点研发布局深远海市场产品，包括塔筒、大型单桩、深水导管架、海洋牧场、换流站、漂浮式基础等；扩展国内市场覆盖，加速海外市场开拓，将公司打造为海洋装备国际化集团。
三大业务板块：坚持以风电设备制造板块为主航道，以财务投资新能源开发、风电施工及运维两大板块为两翼动力，协同推动公司优质发展。
“10＋”基地：公司经过多次研究讨论和走访探查，确定了浙江温州、广东湛江等多个省外基地以及江苏省盐城市滨海港、江苏省南通市小洋口海力如东、江苏省启东市吕四港（二期）三个省内基地，叠加目前已建成投产的海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、海力东营、海力乳山、启东吕四港（一期），已基本完成基地布局。各基地互补优势明显、职责分明，将有力的完善公司产品产能结构，为公司主营业务的发展奠定坚实基础。
“智改数转”：公司新建基地均以“智改数转”为目标打造，力求实现高端制造和生产智能的结合，建设智能化焊接车间、信息化仓储、智慧化管理模式，贯彻“智造”赋能“制造”，提升公司综合竞争力。
公司将继续怀揣为“低碳发展、绿色能源”绵尽薄力的社会责任感和使命感，以市场需求为导向，始终坚持高端化、规模化、品牌化的理念，加强与国内外科研机构的合作，扩大生产能力、加大研发投入、推动技术创新、培养优秀人才，充分发挥技术工艺、客户品牌、产能布局、经营规模、产品质量等优势，构建公司的核心竞争力；同时，推动降本增效工作的持续开展，确保公司高质量发展。
（二）2025年经营计划
1、产品产能调整计划
海上风电的平价化与深远海化进程加速，推动行业向大兆瓦方向升级。当前，海上风电机组单机容量快速突破 16MW+，大型化迭代周期持续缩短，对零部件制造企业的技术研发、工艺精度及规模化交付能力提出更高挑战。同时，伴随深远海风电与海洋经济融合趋势，市场对海工装备及综合解决方案的需求显著增长。为应对因体积重量限制导致的陆运瓶颈，公司目前新设基地均位于码头附近，确保各基地的按时投产，保障产能高效释放；产品线方面，从单一风电零部件向多元化海工装备延伸，形成“大兆瓦塔筒＋重型桩基+导管架+海洋升压站”的“4.0产品矩阵”。通过智能化产线升级、模块化制造工艺创新，公司将持续巩固海上风电高端装备核心供应商地位，深度参与全球深远海能源开发浪潮。
2、技术开发与创新计划
公司作为江苏省高新技术企业，高度重视技术开发与创新，并逐渐完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情，为技术人员创造良好的工作条件和环境。同时，有针对性地开展与国内外科研机构的项目合作，参与深水导管架、漂浮式风电等技术的研发，进一步提高自主创新能力，发挥在高端装备制造业中的自主研发优势。
3、市场开发计划
开拓市场是公司发展的核心，秉承着“两海”战略方针，公司一方面将继续扩展国内市场范围，以客户需求为导向，以超越客户要求的产品性能为目标，通过跨部门项目管理的方式，提升市场的开拓能力；另一方面，把握全球风电领域蓬勃发展的机遇，积极推进海外出口业务的各项工作，加快出口码头及相关基地的投建，力求为今后海外市场的拓展构筑坚实的基石。
4、深化改革和组织结构调整计划
（1）公司将严格遵守国家法律、法规规定和公司章程约定，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。通过在董事会内部设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督，以维护公司全体股东的利益。
（2）进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为；建立科学的考核、激励体系，完善分配制度，调动每一位员工的工作积极性，激发员工的创造热情。
（3）采用扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干。
5、人力资源发展计划
为了实现公司总体战略目标，公司坚持“以人为本”的理念，将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。
（1）制定有利于人才培养的激励机制和政策，创造有利于每个人发展的平台，使员工工作和生活在和谐人文环境中，既有一定的工作压力，又有激励员工奋发向上的氛围。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度，为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间，全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开拓、进取的员工队伍，有效提高团队战斗力和企业凝聚力。
（2）公司人力资源工作的重点是引进具有创新意识、专业知识扎实的科技人才，具有市场开拓意识、国际化素养的市场营销人才，具有全局观念、综合素质强的管理人才。
（3）结合工作实践，针对不同部门、岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的具体情况，制定员工的职业生涯规划。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月30日 深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详情内容请见《301155海力风电投资者关系管理信息20240430》 www.cninfo.co
m.cn
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 10号——市值管理》及其他有关法律法规，相应制订了《市值管理制度》，并于2024年12月30日经第三届董事会第六次会议审议通过。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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