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| 怡亚通(002183)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）综合供应链行业
2024年，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放。据国家统计局数据，2024年，中国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，消费品供应链作为经济稳定器和压舱石的作用日益显现。从商品类别看，2024年，城镇消费品零售额421,166亿元，同比增长3.4%；乡村消费品零售额66,729亿元，比上年增长4.3%，其中，乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的38.8%，比上年提高0.4个百分点；全国网上零售额比上年增长7.2%，其中实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额3个百分点；限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%，增速比1—11月份加快0.2个百分点；从趋势看，城乡市场销售稳中向好，新型消费潜力加快显现，实体零售稳定恢复。消费品供应链行业在政策拉动、经济驱动和人工智能等多重因素共同作用下顺势崛起，中小企业数字化转型需求强烈，B2B平台成为实现数字化采购的重要渠道。随着人工智能技术的应用和发展，B2B市场发展潜力巨大，预计将继续保持稳健增长，为经济的高质量发展提供新动力。 随着数字化和智能化技术的迅猛发展，政企采购迈入数智化新阶段。2024年，国务院国资委、发改委联合发布的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，着重强调要提升采购数智化水平，促进采购与业务深度融合。据艾瑞咨询数据，2021年我国政企采购平台交易规模约2.8万亿，随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线上采购，预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元，年均复合增长率超20%。在国家“统一大市场”建设与数字经济深度融合背景下，政企采购平台正朝着移动化和智能化升级，并向外延伸丰富采购供应链，与第三方合作的渗透率将得以快速提升。 2024年，得益于“一带一路”沿途国家跨境业务的增长，我国外贸在复杂多变的全球经济环境中展现出强劲韧性，实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。据弗若斯特沙利文数据，2023年我国1.83万亿元货物借助跨境电商出口至世界各地，五年间增长2.3倍，到2027年中国跨境物流市场规模将达1,714亿美元，2023-2027年复合增长率为5.6%。未来，跨境物流行业规模在全球贸易与跨境电商的双重推动下持续扩张，展现出强劲的增长态势。在数字技术革命和全球格局变化的推动下，供应链行业正迅速发展。2024年，龙头企业在产业链中的主导作用尤为突出，其凭借庞大的平台规模，整合海量商品与服务资源，为客户提供一站式采购解决方案；其构建的全球物流网络，覆盖多个国家和地区的仓储中心与运输线路，保障跨境货物运输的高效与稳定；其利用平台规模、技术和市场优势，推动上下游企业在市场开拓、生产加工、科技创新、资金融通和销售服务等方面的协同合作，促进流程融合、服务共享、信息共通和数据融合创新，从而提升产业链供应链的韧性和安全水平。同时，龙头企业在产业链中通过资源整合和产业带动能力，激发行业企业的自主创新动能，推动产业链各环节共同发展。
（二）算力供应链行业
数字经济已成为全球经济增长的关键驱动力与活力源泉。2022年，全球51个主要经济体的数字经济展现出强劲的发展势头，同比名义增长率达7.4%，这一增速显著高于同期GDP名义增速3.2%，持续为全球经济的平稳复苏注入动力。 随着数字经济的蓬勃发展，其对数字基础设施建设的需求也日益迫切。在众多数字基础设施中，算力的地位举足轻重，且其结构正处于不断优化调整的进程之中。从全球范围看，算力主要涵盖通用算力、智能算力以及超算算力三大类别。通用算力作为根基，支撑起常规数据处理等广泛的基础计算场景。智能算力则在人工智能、大数据分析、机器学习等新兴技术领域发挥着无可替代的核心作用，以大语言模型为例，其在训练过程中需要处理海量的数据信息，智能算力能够凭借其强大的运算能力，实现对数据的快速分析与处理，从而推动模型的高效训练与优化，使其能够为用户提供精准、智能的交互服务。超算算力凭借其极致的强大计算性能，聚焦于应对诸如科学研究中的复杂模拟实验、高端制造业中的精密计算任务等特定高端需求场景，为科研突破与产业升级提供坚实的技术支撑。据甲子光年智库数据，截至2023年底，全球算力总规模约达910EFLOPS。在这一庞大的算力体系中，智能算力的增长势头尤为突出，从2021年的113EFLOPS迅猛攀升至2023年的335EFLOPS，其增速远远超越通用算力与超算算力的增长速度。智能算力的强势崛起，为各行业的数智化转型与创新发展注入全新活力。供应链企业可以通过布局AI大模型及算力支撑，显著提升管理的效率与精准度，同时，通过共享数据与技术成果，带动上下游企业同步升级，实现产业链各环节的紧密协同，并通过投融孵等资本运作方式，精准布局算力供应链体系，抢占先机。一方面，对具备潜力的产业链企业进行投资；另一方面，孵化内部相关产业链项目，培育自身在算力供应链领域的新增长点。通过资本运作方式，实现企业内部资源与外部资源的相互补充，构建起更加完善、高效且富有韧性的算力供应链生态体系，在不断变化的市场环境中持续巩固竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
供应链行业 销售量 77,616,298,804.00 94,422,370,411.
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
公司分销和营销业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本、分销费用。其中产品采购成本在90%以
上。公司品牌运营业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本。其中产品采购成本在90%以上。公司跨境和物流服务的营业成本主要包含仓储成本、物流成本、搬卸理货费。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
参见 “第十节 财务报告 九、合并范围变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
投资活动产生现金流出小计减少4.76亿元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所
致。投资活动产生的现金流量净额增加2.79亿元， 主要系本期投资活动产生现金流出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少10.51亿元，主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致 现金及现金等价物净增加额减少5.54亿元，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特
定对
象发
行股
票2021年07
月09
日 222,4
51.99 219,9
36.84 12,66
1.02 165,8
营。
合计 -- -- 222,4
51.99 219,9
36.84 12,66
1.02 165,8
投资者定价发行人民币普通股（A股）474,311,272股，每股面值1.00元，每股发行价人民币4.69元。截至2021年7月9日止，本公司共募集资金2,224,519,865.68元，扣除发行费用25,151,461.56元，实际募集资金净额2,199,368,404.12元。至2021年7月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489号”验资报告验证确认。截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,658,903,077.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目64,090,107.60元；于2021年7月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金1,468,202,791.71元；本年度使用募集资金126,610,178.60元，暂时性补充流动资金余额为537,000,000.00元；截止2024年12月31日，募集资金余额（实际到账金额扣除各期募投项目投入金额）为540,465,326.21元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
山东
怡亚
通供
应链
产业
园项
目2021年07
月09
日 山东
怡亚
通供
应链
产业
园项
目 生产
建设 是 102,
154.
9 53,9
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
募投项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”整体进度放缓，在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受到一定程度制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期。
2、2024年7月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“数字化转型项目”的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月31日。
3、2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。项目可行性发生重大变化的情况说明 “怡亚通临港供应链基地项目”是在上海临港洋山保税港区的自有土地新建仓储物流基地，旨在进一步提升市场竞争力。随着外部宏观及市场环境发生变化，公司前期在上海金桥、洋山港等地区建立了仓储物流中心，经过多年建设经营，目前运营情况良好，已基本能满足公司在当前环境下的业务运作需要，在此情况下，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司基于行业发展趋势及公司经营状况和发展战略慎重论证评估，终止了“怡亚通临港供应链基地项目”，将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，公司申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月11日起不超过12个月。公司分别于2021年12月16日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2022年6月14日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年8月23日归还0.05亿元暂时补充流动资金；
于2022年9月2日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年 10月20日、2022年10月21日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.55亿元提前归还至募集资金专户。截至2022年10月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
2、公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年1月13日归还1.6亿元暂时补充流动资金；于2023年2月27日归还0.4亿元暂时补充流动资金；于2023年3月7日归还0.09亿元暂时补充流动资金；于2023年5月24日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年7月27日归还0.06亿元暂时补充流动资金；于2023年8月1日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8.25亿元提前归还至募集资金专户。截至2023年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
3、公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2023年9月22日归还0.65亿元暂时补充流动资金；于2023年10月30日归还0.15亿元暂时补充流动资金；于2023年11月27日归还0.67亿元暂时补充流动资金；于2023年12月26日归还0.07亿元暂时补充流动资金；于2024年1月8日归还0.3亿元暂时补充流动资金：于2024年5月28日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2024年6月25日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年7月19日归还5.91亿元暂时补充流动资金。截至2024年7月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
4、公司于2024年7月24日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5.8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2024年9月2日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年9月29日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年10月29日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2024年11月5日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2024年12月10日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2024年12月26日归还0.11亿元暂时补充流动资金；于2025年1月8日归还0.23亿元暂时补充流动资金；于2025年1月21日归还0.41亿元暂时补充流动资金：于2025年2月26日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2025年3月6日归还3.499亿元暂时补充流动资金；于2025年3月12日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2025年3月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止本报告披露日，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目” 尚未使用的募集资金总额人民币350,705,248.82元用于永久补充流动资金。截止2024年12月31日，“数字化转型项目”仍按计划实施，其募集资金也在正常使用中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。
2、公司于2021年8 月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
3、公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了
《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足 “数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
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十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月19日 网络 网络平台线上交流 其他 面向参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 公司年报解读，公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1219736543&orgId=9900003828&announcementTime=2024-04-22
2024年05月24日 公司 实地调研 机构 中国国银资本管理有限公司、香港国际投资总会、浙商期货有限公司深圳分公司、深圳德讯证券顾问有限公司、弘扬投资管理（深圳）有限公司、初华资本有限公司、创华投资 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220173850&orgId=9900003828&announcementTime=2024-05-27
2024年06月03日 公司 实地调研 个人 个人投资者 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220247287&orgId=9900003828&announcementTime=2024-06-03
2024年06月21日 公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002公司、东方财富证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司、深圳前海宇颖资产管理有限公司、广州红猫资产管理有限公司、深圳市麻王投资集团有限公司、深圳市前海坚石资产管理有限公司等机构投资者。 183&announcementId=1220443147&orgId=9900003828&announcementTime=2024-06-24
2024年07月11日 中信证券消费重塑主题论坛暨上市公司交流会 其他 机构 面向参与中信证券消费重塑主题论坛暨上市公司交流会的投资者 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220627605&orgId=9900003828&announcementTime=2024-07-12
2024年10月18日 公司 实地调研 机构 鼎赢投资、信见投资、渡苇基金、千榕资产等 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1221498763&orgId=9900003828&announcementTime=2024-10-24
2024年10月25日 公司 实地调研 机构 前海大唐英加基金、中信证券等 公司经营情况、业务发展情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1221530851&orgId=9900003828&announcementTime=2024-10-
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否提升”行动方案的进展公告》。
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