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| 皖维高新(600063)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年上半年，面对复杂多变的全球经济形势，公司坚持稳中求进工作总基调，顶住压力、迎难而上，生产运营总体平稳、稳中向好。报告期内，公司实现营业总收入40.61亿元，比上年同期增长4.9%；出口创汇1.61亿美元，比上年同期增长39.86%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，比上年同期增长97.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，比上年同期增长107.35%；实现每股收益为0.12元，比上年同期增长103.33%。截至2025年6月（一）主业稳增拓市场，高端产品提效能
2025年上半年，公司紧密围绕市场需求，凭借敏锐的市场洞察力与高效的运营策略，在生产经营方面成绩斐然。一是紧扣“开满开足，开出水平”核心要求，将产能释放与效能提升深度融合，推动生产运营迈上新台阶。在“开满开足”上，公司精准对接市场需求，优化生产调度，确保主力装置高效运转。聚乙烯醇（PVA）、PVA光学薄膜、VAE乳液等主产品生产装置保持高负荷运行，PVA系列产品总产量15.27万吨，同比增长33.17%；PVA光学薄膜总产量420.49万平方米，同比增长56.72%；VAE乳液产品总产量7.1万吨，同比增长3.65%。在“开出水平”上，公司以“质效双升”为目标深化精益生产。本部有机分厂通过优化工艺参数，VAC产品日产量提升至600吨以上，精甲酯蒸汽消耗大幅降低；蒙维科技通过技术改造，有效减少黄黑点料产生；三地同步推进生产全流程能效管控，实现单位成本持续优化和产品品质的提升，彰显“量稳质优、效增本降”的高质量发展态势。二是坚持“以客户需求为中心，通过价值传递实现共赢”的销售理念，全面推进营销工作提质增效。在市场拓展方面，公司双轨并行发力。国内市场深耕传统客户合作，主要领导带队开拓市场，巩固化工传统优势产品市场份额，主导产品PVA销量12.55万吨，同比增长24.51%。积极拓展新能源用光伏级PVB树脂及胶片、高端显示用PVA光学薄膜、生物可降解材料等新兴应用市场，PVA光学薄膜、PVB树脂等产品销量同比增长120.58%、260.06%，战新产业收入占比提升至40%左右。海外市场则针对不同区域特点优化策略，通过精准定位与定制化推广突破壁垒，实现PVA出口量同比增长43.36%，醋酸甲酯增长170.18%，VAE乳液更是创下214.74%的高增幅，外贸市场份额持续扩大，上半年实现出口创汇1.61亿美元，较上年同期增加4,611万美元，逆势增长39.86%。在产品投放方面，聚焦价值升级，在保障基础产品供应的同时，加大高附加值新品种研发与投放，特别是PVA光学薄膜、功能型PVB树脂、可再分散性胶粉等高端新材料凭借技术突破实现产销两旺，通过打造精品、优等品树立品牌实力，推动产品结构从“成本竞争”向“技术引领”转型。在团队协作方面，强化内外联动，销售团队通过细化考核、任务到人激发活力，同时与生产部门建立动态响应机制，根据订单需求灵活调整生产计划，确保产能高效利用与交付及时；各部门依托“经济半小时”等沟通机制实时互通信息，为销售端提供从技术支持到供应链保障的全方位支撑，形成“市场牵引生产、生产支撑销售”的良性闭环，有力推动销售工作实现量效双升。
（二）全链管控挖潜力，成本优化增效益
2025年上半年，公司深入开展“将降低成本进行到底”专项行动，构建起覆盖采购、生产、物流、管理全链条的成本管控体系，通过多环节精准发力深挖降本潜力，推动成本优化与效益提升双向突破。采购环节依托市场动态研判，抓住煤炭、醋酸、PTA等大宗原材料价格下行窗口，联动子公司实施集中采购，同步升级供应商分级管理，优质供应商合作份额与原材料合格率实现双提升。持续建设完善阳光透明、便捷高效的“优质采”“电子商城”等采购平台，不断提升公司物资供应管理水平。生产端聚焦“精益运营+能效提升”，推行班组成本责任制，将能耗、物耗指标细化到岗，通过工艺参数优化降低单位产品消耗，搭配智能能耗监控系统实时整改异常耗能点，显著减少费用支出。蒙维科技通过技术改造及经济运行，有效降低蒸汽、醋酸等物料消耗；广西皖维对化工生产尾气资源化利用，每年可降低生产成本约80万元。物流与库存管理上，优化“基地-客户”运输路线，对长距离运输采用“铁路+汽运”联运模式，降低产品运输成本；借助动态库存模型缩短成品周转周期，减少资金占用。管理端严控非必要开支，通过集中招标压缩办公成本，深化业财融合整改隐性浪费。多维度协同下，公司总成本增幅控制在合理水平，主力产品毛利率稳步提升，成本收入比不断优化，有效提升了企业经济效益。
（三）研发深耕破壁垒，技术转化赋新能
公司始终将科技创新作为发展核心驱动力，构建“投入-平台-转化-保护-激励”全链条创新生态链，系统推进科技创新工作。一是加大创新资源投入。上半年投入研发费用1.95亿元，持续保持行业领先水平。重点投向PVA光学薄膜、高端PVB树脂等关键新材料领域，核心技术攻关项目顺利推进。二是激发平台载体效能。积极承接落实国家和省级重大科技创新战略，开展“高性能PVA材料安徽省联合共建学科重点实验室”、“先进功能膜材料安徽省产业创新研究院”等创新平台年度推进工作，与上下游企业、高校、研究机构深入开展产学研合作，牵头承担国家科技重大专项1项、国家重点研发计划项目1项、国家先进制造业专项2项、省级研发项目（课题）20余项。三是加速科技成果转化。研制成功30μm厚度宽幅PVA光学薄膜，经下游偏光片厂家试用，产品性能优良；自主开发多款高端电子级PVB树脂产品，技术指标基本达到进口产品同等水平，获得下游客户高度认可；依托产业链协同优势，自主研发多个胶粉新品种，部分产品已批量化供应市场。四是强化知识产权保护。上半年，公司累计申请专利44件，其中发明专利14件；授权专利22件，其中发明专利5件，国际专利布局实现新突破，技术壁垒持续筑牢。报告期，公司聚乙烯醇（PVA）光学薄膜成功入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例名单。五是加强科技创新激励。举办2025年“科技活动周”，组织40余名青年科技工作者走进合肥大科学装置国家同步辐射实验室，筑牢创新人才使命担当。召开科技大会系统总结五年创新成果，聘任科技副总强化智力支撑，表彰重大科技贡献奖1人、科技成果奖16项，充分调动科技人员的积极性。
（四）项目攻坚加速度，产能升级强基础
2025年上半年，公司以重点项目建设为引擎，加速推进产能升级与结构优化，为企业长远发展筑牢根基。一是核心项目推进成效显著。6万吨乙烯法特种PVA升级改造项目自去年四季度投产后运行稳定，该项目采用先进生产工艺，产品质量和性能得到显著提升，进一步丰富公司产品结构，增强市场竞争力。二是重点在建项目按计划高效推进。2,000万平方米PVA光学膜项目、2万吨高端汽车级PVB胶片及2万吨多功能PVB树脂项目进入设备调试收尾阶段，投产后将填补高端产品国内空白，打破国外技术垄断，为我国电子信息及汽车产业的自主发展提供关键材料支持。年产2万吨VAE可再分散乳胶粉项目加速推进，预计四季度建成投产。三是技改项目精准发力提效。本部水泥分厂超低排放技术改造项目加速推进，脱硝SCR项目已建成、调试，无组织排放改造工程已完成40%；广西皖维1万吨VAE可再分散性乳胶粉技改项目跑出了项目建设“加速度”，有效化解低粘度VAE乳液产能，实现了较好的经济效益。四是围绕现有生产线开展智能化、绿色化升级，通过优化工艺参数、升级智能监控系统，使主产品生产效率提升的同时，有效减少生产波动导致的质量偏差，优级品率稳定在99%以上，实现“存量产能提质增效、传统产品升级增值”，为产能规模与质量效益的同步增长提供有力支撑。
（五）合规经营守底线，本质安全筑防线
公司坚持以“合规筑基、安全强体”为核心，构建全维度风险防控体系，为企业高质量发展筑牢双重保障。合规经营层面，一是完善合规、内控、风险管理体系，修订《内部控制三合一》手册，建立重大风险预测评估和动态监测机制，围绕重点业务、关键领域，组织开展业务部门、子公司内控合规自评价形成自评报告，指导检查子公司蒙维科技、广西皖维内控合规体系及制度执行情况；二是深化“制度+科技”双轮管控，建立覆盖采购、生产、销售全流程的合规管理体系，升级ERP数字化合规监控平台，实现合同审批、资金流转、业务操作等关键环节的实时合规校验，上半年各类合同合规审核覆盖率达100%，未发生重大合规风险事件；三是严格落实环保、税务、安全生产等领域法规要求，完成排污许可动态更新与环保设施升级，通过税务合规自查自纠消除潜在风险点，确保经营活动全程合法合规、可追溯。本质安全建设上，一是推行“风险精准分级+隐患闭环治理”机制，投入专项资金升级智能安全监测系统，对危险化学品储存、高压设备运行、重点工艺参数实施24小时智能预警，累计排查整改设备隐患65项，整改完成率达100%；强化全员安全能力建设，分层分类开展专项安全培训，组织危化品泄漏、火灾应急等实战演练，员工安全技能考核合格率持续提升，实现生产安全事故“零发生”。二是强化“两金”风险管控，压实风险防控主体责任，按照“谁欠款、谁负责”原则，开展应收账款和存货压降专项行动，通过动态台账监管、月度对账销号、责任人绩效考核挂钩等举措，确保“两金”保持在合理水平。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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